розрахунки з контрагентами
фінансовий моніторинг
Фінмоніторинг-2021: як стати на облік і повідомляти про фінансові операції
У квітні 2020 року урядовці змінили правила фінансового моніторингу. Зокрема, вдосконалили процедуру виявлення кінцевих бенефіціарів, підвищили порогову суму зі 150 до 400 тис. грн, відкоригували штрафи. Із 1 січня 2021-го маємо нові правила, за якими суб’єкт фінмоніторингу стає на облік і повідомляє про фіноперації. Нумо розбиратися!
Нові правила фінмоніторингу діють ще з весни. Але з 1 січня — маємо чіткий алгоритм: як стати на облік суб’єктові первинного фінмоніторингу. Перевірте і реєструйтеся вчасно
Щоб прочитати статтю, увійдіть у свій акаунт. Якщо не маєте його – зареєструйтеся та отримайте демодоступ
Маю акаунт
Увійти
Я – гість
Отримати демодоступ
