запитання — відповідь
Підприємство потрапило під фінмоніторинг: які документи надати банку
Банк надіслав підприємству листа щодо фінансового моніторингу отримання фінансової допомоги від компанії, з якою воно співпрацює. На дату отримання листа підприємство повністю повернуло фіндопомогу. Банк вимагає надати повну інформацію про підприємство, зокрема: опис бізнесу, розшифрування дебіторів і кредиторів, документацію щодо складів, приміщень, логістики, товару, всіх контрагентів, фінансову звітність, усі виписки банку та первинні документи, обґрунтування економічної доцільності операцій тощо. Чи законні вимоги банку?
Щоб прочитати статтю, увійдіть у свій акаунт. Якщо не маєте його – зареєструйтеся та отримайте демодоступ
Маю акаунт
Увійти
Я – гість
Отримати демодоступ
