стаття 18 із 30
16
Квітень 2020року
розрахунки з контрагентами
фінансовий моніторинг

Агент фінмоніторингу: хто «стукатиме»

Ганна Чернишова , провідний експерт з податкового обліку Експертус Головбух
ЗІ СТАТТІ ДІЗНАЄТЕСЯ
  1. Хто з бухгалтерів стане суб’єктом фінмоніторингу
  2. Про що повідомляти Держфінмоніторинг
  3. Які штрафи загрожують

Із 28 квітня цього року маємо нові правила фінансового моніторингу. Які бухгалтери мають перевіряти фінансові операції своїх клієнтів і повідомляти Держфінмоніторинг про підозрілі, розповість експерт

Щоб прочитати статтю, увійдіть у свій акаунт. Якщо не маєте його – зареєструйтеся та отримайте демодоступ
Запізнілі «карантинні» ПДВ-пільги: як відкоригувати зобов’язання
№ 16, 2020
Фінмоніторинговий наступ: нові правила вже із 28 квітня