розрахунки з контрагентами
фінансовий моніторинг
Хто та як розкриватиме інформацію про кінцевих бенефіціарних власників
Наприкінці минулого року Верховна Рада прийняла закон, який запроваджує нову процедуру розкриття та перевірки інформації про кінцевих бенефіціарних власників. Розповімо, що треба зробити вже зараз та які документи знадобляться згодом
У квітні змінять правила фінмоніторингу. Зокрема, удосконалять процедуру виявлення кінцевих бенефіціарних власників. Це нововведення торкнеться як суб’єктів первинного фінансового моніторингу, так і пересічних юросіб. Щоб бути на потрібній хвилі, дізнайтеся подробиці
Щоб прочитати статтю, увійдіть у свій акаунт. Якщо не маєте його – зареєструйтеся та отримайте демодоступ
Маю акаунт
Увійти
Я – гість
Отримати демодоступ
